安家万邦:第二届董事会第六次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:10:33;;来源:


公告编号:2019-027

证券代码:837321 证券简称:安家万邦 主办券商:万联证券
北京安家万邦传媒科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月3日以书面方式发出
5.会议主持人:刘文斌先生
6.

召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容:

为了扩展北京安家万邦传媒科技股份有限公司在城乡闲置资产运营服务的综合能力,促进公司发展,公司于2018年5月14日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,

公告编号:2019-027

拟成立全资子公司北京安家文旅建筑设计有限公司,具体详情参见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《对外投资的公告》。现公司拟变更上述设立子公司的投资人,拟变更后的对外投资方案:

子公司名称:北京安家文旅建筑设计有限公司

注册地址拟为:北京市门头沟区

拟注册资本:100万元

其中北京安家万邦传媒科技股份有限公司出资51万,占注册资本的51%,北京安家文投控股集团有限公司出资49万,占注册资本的49%。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事刘文斌、王玫玲回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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