沈阳机床:2019年度第五次暂时股东大会的执法意见书

发布时间:2019-06-11 12:15:22;;来源:


辽宁宏茂律师事务所

关于沈阳机床股份有限公司

二○一九年度第五次临时股东大会的

法律意见书

宏茂〔2019〕0610号

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中国辽宁沈阳皇姑区塔湾街11号中信泰富A1座902室

902,TowerA1,CITICSquare,11TawanStreet,HuangguDistrict,
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电话:22767376

传真:22767376

辽宁宏茂律师事务所

关于沈阳机床股份有限公司

二○一九年度第五次临时股东大会的

法律意见书

编号:宏茂〔2019〕0610号
沈阳机床股份有限公司:

辽宁宏茂律师事务所接受沈阳机床股份有限公司的委托,指派张俊律师、金春梅律师列席并见证了公司二○一九年度第五次临时股东大会。本所现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、中国证券监督管理委员会、司法部《律师事务所证券法律业务执业规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《沈阳机床股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格,出席、列席会议人员资格,表决程序及表决结果等事项进行了核查和验证,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:

一、股东大会的召集、召开程序

召集程序

本次股东大会由公司第八届董事会第二十八次会议决议召集。有关召开本次股东大会的基本情况、审议事项、登记办法、网络投票的具体操作流程及其它事项,公司董事会已于2019年5月25日在指定媒体披露了《沈阳机床股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》、《沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》。

召开程序

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的召开方式。

现场会议如期于2019年6月10日14时,在位于沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号的公司主楼V1-02会议室召开。现场会议由公司董事长赵彪先生主持并完成了全部议程。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施。股东采用交易系统投票的时段为2019年6月10日9时30分至11时30分、13时至15时;股东采用互联网投票系统投票的时段为2019年6月9日15时至2019年6月10日15时期间的任意时间,网络投票亦如期实施并完成。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格

符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定,召集、召开程序、召集人资格合法有效。

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