航天华世:第二届董事会第五次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:25:14;;来源:


证券代码:836964 证券简称:航天华世 主办券商:首创证券
北京航天华世科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月6日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月3日以书面通知方式发出

5.会议主持人:张锦峥先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

审议通过《关于<2019年度非公开发行私募可转换公司债券方案>的议案》

1.议案内容



为拓宽公司融资渠道,补充经营发展所需资金,公司拟申请在北京股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券。发行规模为不超过人民币5000万元,债券为3年期固定利率债券,票面利率不超过6.8%,最终票面利率由发行人与承销机构根据市场情况协商确定,每张债券票面金额为人民币100元,平价发行。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次在北京股权交易中心备案发行私募可转换公司债券有关事宜的议案》
1.议案内容:

公司将授权董事会全权办理本次在北京股权交易中心备案发行私募可转换公司债券的一切事宜,主要内容包括但不限于:

根据法律法规的规定、北京股权交易中心的相关业务规则以及相关股东大会的决议,制定和实施本次发行私募可转债的具体方案;

根据私募可转换公司债券发行的具体情况,确定本次私募可转换公司债券的交易时间;

聘请有关中介机构,签署与本 配资吧 次私募可转换公司债券有关的各项文件、合同等;

在本次私募可转换公司债券发行完成后,继续完善与本次私募可转换公司债券发行有关的其他事宜。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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