怎幺申请配资翱华股份:关于召开2018年年度股东大会通知通告

发布时间:2019-06-11 12:15:44;;来源:


翱华工程技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年7月2日上午9:30

预计会期0.5天
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的合星律师事务所王宇辰、杨帆律师。
会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
审议《关于2018年度财务报表及审计报告》议案

公司2018年度财务报表中兴财光华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
审议《关于续聘2019年度财务报告及审计报告》议案

审议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

根据公司实际生产经营发展需要,从公司及股东的长远利益出发,公司2018年度拟不进行利润分配。
审议《关于补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.为补充公司流动资金,促进公司经营发展,公司在2019年4月4日向关联方内蒙古华晟工程项目管理有限公司借款1,800,000元,借款期限为12个月,借款月利率为0。本议案涉及关联交易,不会对公司的生产经营产生影响。
2.为补充公司流动资金,促进公司经营发展,公司在2018年2月5日、2018年4月27日、2018年5月28日、2018年8月29日分别向关联方孙智勇借款2万元、2万元、5万元、1万元,四笔借款总计10万元,随借随还,无借款利率。本议案构成关联交易,不会对公司的生产经营产生影响。

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