600619:海立股份关于召开2018年年度股东大会的提醒性通告

发布时间:0089-06-02 15:59:47;;来源:


证券代码:600619 证券简称:海立股份 公告编号:2019-023

上海海立股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

上海海立股份有限公司已于2019年4月30日在指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,现发布公司《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》,具

体内容如下:
一、 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 本财配资 投票相结
合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月12日13点30分

召开地点:上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅
网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月12日

至2019年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东 B股股东

非累积投票议案

1 2018年度董事会工作报告 √ √

2 2018年度监事会工作报告 √ √

3 2018年年度报告及摘要 √ √

4 2018年度财务决算及2019年度预算 √ √

5 2018年度利润分配的预案 √ √

6 聘任2019年度财务审计机构的议案 √ √

7 2019年度日常关联交易的议案 √ √

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