于二零一九年六月十日举行之 股东週年大会投票表决结果

发布时间:2019-06-11 12:40:27;;来源:

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长兴国际控股有限公司





于二零一九年六月十日举行之

股东周年大会投票表决结果

长兴国际控股有限公司于二零一九年六月十日举行之股东周年大会上,所有载列于日期为二零一九年四月二十九日之股东周年大会通告内经提呈决议案已按投票表决方式获正式通过。投票表决结果如下:
普通决议案 票数

赞成 反对

1. 省览截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司 605,929,351 1,000

之经审核综合财务报表与本公司董事会及

核数师报告。
2. 重选下列退任董事:

陈敏文先生为执行董事 605,938,251 2,000



吴荣辉先生为独力非执行董事 605,938,351 2,000



授权董事会厘定相关董事酬金。 605,929,451 10,400



3. 续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定 605,939,351 1,000

核数师酬金。

4. 授予董事一般授权,以配发、发行及买卖不超过于 603,708,241 2,232,110

本决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%之

本公司额外股份。

普通决议案 票数

赞成 反对

5. 授予董事一般授权,以购回不超过于本决议案获通 605,937,351 3,000

过当日本公司已发行股份总数10% 期货行情鑫东财配资 之股份。

6. 藉加入本公司根据第5项决议案授出之一般授权所

购 603,711,241 2,229,110

回股份数目,扩大根据第4项决议案向董事授出以发

行股份之一般授权。
附注:
由于超过50%的票数赞成各项决议案,故所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 于股东周年大会当日,已发行股份总数为948,825,763股。
赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票表决之股份总数为948,825,763股。 概无股份按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载赋予持有人权
利出席股东周年大会并于会上放弃投票赞成决议案。
概无本公司股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃就决议案投票表决。
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